Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в банке «Траст»

Уголовное дело в отношении управления и служащих Государственного банка «Траст» возбуждено милицией сейчас в Москве.

«Правонарушители вступили в сговор, направленный на хищение средств, завлеченных Банком от физических и юридических лиц, методом их списания с кредитной организации по фиктивным договорам займа на контролируемых компанией, зарегистрированной на местности остальных стран», — поясняется в сообщении МВД

Подозреваемые с 2012 по 2014 год заключали фиктивные договоры займа с юридическими лицами, зарегистрированными на Кипре. Таковым образом, преступная группа, по версии следствия, похитили наиболее 7 миллиардов рублей и $118 млн, методом перечисления средств на счета подконтрольных управлению Банка.

провэд.рф

Оставить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.